Parece que el asediado CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, no testificará ante el Congreso después de todo. Oficina del Fiscal General de Bahamas anunciado el lunes que Bankman-Fried ha sido arrestado y es probable que sea extraditado en breve a Estados Unidos para ser juzgado. La oficina del AG señaló que su arresto se produjo después de «la recepción de una notificación formal de los Estados Unidos de que ha presentado cargos penales contra SBF y es probable que solicite su extradición».

La noticia de su arresto no debería sorprender dado que el viernes pasado el Departamento de Justicia salió y dijo que estaba examinando «de cerca» su papel en el El reciente colapso de un intercambio de criptomonedas multimillonario, que se espera perjudique a más de un millón de inversores individuales. Los funcionarios del Departamento de Justicia hicieron esas declaraciones mientras se reunían con el intercambio de criptografía. equipo de bancarrotas para discutir si FTX tenía movió indebidamente cientos de millones de dólares justo antes de su declaración de quiebra en noviembre pasado.

Bankman-Fried estaba programado para testificar ante el Congreso en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el martes. Sin embargo, como explicó el fiscal federal Damian Williams en un tuit el lunes, Bankman-Fried fue detenido «en base a una acusación sellada», que se revelará y explicará por la mañana.

“Claramente, cometí muchos errores. Hay cosas que daría cualquier cosa por poder volver a hacer”, Bankman-Fried intentó explicar recientemente a los New York Times. “Nunca intenté cometer fraude con nadie”.

El gobierno de las Bahamas también está siendo acusado de colusión, no por el Departamento de Justicia, sino por el propio FTX. abogados de la empresa afirmó el lunes (antes de la noticia del arresto) que Bahamas, como entidad gobernante, se había confabulado con Bankman-Fried para ayudar a mover los fondos mal habidos de todas esas transacciones sospechosas que tuvieron lugar justo antes de la bancarrota a criptobilleteras controladas por los reguladores de las Bahamas.

Bankman-Fried renunció a su cargo de CEO en FTX en noviembre y fue reemplazado por John J. Ray III, un ejecutivo que también estuvo al mando de Enron a través de su propio proceso de quiebra. En sus comentarios preparados para las audiencias del Congreso ahora pospuestas del martesRay pintó una imagen sombría de la gestión y las operaciones de última etapa de FTX.

En él, dice que FTX realizó una ola de gastos de $ 5 mil millones a fines de 2021 y principios de 2022, «comprando una gran cantidad de negocios e inversiones, muchos de los cuales pueden valer solo una fracción de lo que se pagó por ellos», así como haciendo numerosos préstamos y pagos por más de $ 1 mil millones, «a personas con información privilegiada». Esos fondos también se mezclaron con dinero de la otra empresa de Bankman-Fried, Alameda Research, que también usó fondos de clientes para participar en operaciones de margen de alto riesgo.

Dependiendo de lo que la oficina del Fiscal del Distrito Sur revele mañana, Bankman-Fried podría desaparecer por mucho tiempo. El fraude electrónico y bancario a esta escala, según un panel legal de CNBC, pondría a Bankman-Fried en peligro de vida sin libertad condicional. La ex directora ejecutiva de Theranos, Elizabeth Holmes, y el director de operaciones, Sunny Balwani, acaban de recibir 11 y 12 años de prisión, respectivamente, por su papel en el caso de fraude masivo de la compañía médica. El rey del esquema Ponzi, Bernie Madoff, recibió 150 años por sus travesuras en 2009, y en 2006, Jeff Skilling recibió 24 años por su papel en la caída de Enron.